002830 深市 名雕股份

证券代码：002830  证券简称：名雕股份  公告编号：2023-006
          深圳市名雕装饰股份有限公司

    关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召
开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  （1）机构名称：广东司农会计师事务所

  （2）组织形式：特殊普通合伙企业

  （3）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋
2514 房

  （4）成立日期：2020 年 11 月 25 日


  （5）首席合伙人吉争雄先生；截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所
从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会计师 124 人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 59 人。

  （6）审计收入：2022 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 10,254.09万元，其中审计业务收入为 7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

  （7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2022 年度，司农会计师事务所为 19 家上市公司提供 2021 年报审计服务，主要行业包括：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）。司农会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为 0 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2022 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 452.22 万
元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。

  10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 次。
  （二）项目信息

  1、基本信息


  （1）拟签字项目合伙人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业
务 10 年，2012 年 6 月开始从事上市公司审计，2014 年 6 月 16 日成为注册会计
师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务（特殊普通合伙）所执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022 年开始为公司提供服务。近三年签署了上市
公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度财务
审计报告以及深圳市名雕装饰股份有限公司 2021 年度和 2022 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  （2）拟签字注册会计师：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务 9 年，
2019 年 4 月 15 日成为注册会计师。2014 年 4 月开始从事上市公司审计，2022
年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所部门经理，2015年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司深圳市名雕装饰股份有限公司2020年度和 2022年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  （3）项目质量控制复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业
务 20 多年，2005 年 5 月 13 日成为注册会计师。2001 年开始从事上市公司审计，
2022 年 4 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022 年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广东绿岛风空气系统股份有限公司等 2021 年度的财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

  2、诚信记录

  司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分；拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施。项目质量控制复核人因执业行为受到监督管理措施 1 次。

  3、独立性

  司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定
总费用为 100 万元，其中年度报告审计费用 80 万元，内部控制审计报告费用 20
万元。

  二、拟聘任会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司于2023年4月14日召开的第五届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

  审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了充分的了解和审查，结合公司实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意聘任司农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。
  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事的事前认可情况

  经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及完成了从事证券服务业务备案，有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。公司聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。


  综上，我们同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。
  2、独立董事的独立意见

  经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）完成了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。此外，司农会计师事务所具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，公司本次拟聘审计机构有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们一致同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。
  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

  （四）监事会对议案审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

  （五）生效日期

  本次续聘公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、《第五届董事会第十次会议决议》；

    2、《第五届监事会第八次会议决议》；

    3、《第五届审计委员会第十五次会议决议》；

    4、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

    6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

    特此公告。

                                    深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日