证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2021-007
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于 2021 年 4 月 8 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2021 年 4 月
18 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人，列席监事：巴桑顿珠、汪玉君、刘海群、王川、旺堆，列席高级管理人员万红路、刘长江、王乐。会议由公司董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度董事会工作报告的议案》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
独立董事杨祖一、李双海、欧珠永青向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，《2020 年度董事会工作报
告 》 及 《 独 立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度总经理工作报告的议案》
公司经营层严格按照董事会要求对公司2020年生产经营情况和2021年度工作安排做了详细阐述。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告的议案》
公司 2020 年实现利润总额 7,028 万元，2019 年实现利润总额 3,077 万元，
增加了 3,951 万元，同比上升 128.40%。2021 年预计可以实现营业收入 80,000
万元。
董事会认为，《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
度的财务状况和经营成果，《2021 年度财务预算报告》为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2021 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年利润分配的议案》
为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以及经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 36,813,999.56 元，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，提取 10%的法定公积金 1,549,823.62元，加上以前年度结转的未分配利润 132,577,795.96 元，减 2020 年度已实施的
2019 年度利润分配股利 41,400,000.00 元，截至 2020 年度累计可分配利润余额为
126,441,971.90 元。母公司 2020 年度净利润为 15,498,236.21 元，提取 10%的法
定公积金 1,549,823.62 元，加上以前年度结转的未分配利润 130,323,720.60 元，
减本年派发的 2019 年度分配利润 41,400,000.00 元，截至 2020 年度母公司可供
分配分配利润为 102,872,133.19 元。公司拟以 2020 年末总股本 276,000,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 41,400,000.00
元。不送股，不进行资本公积转增股本。自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公
司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年年度报告全文及摘要的议案》
公司编制和审核《2020 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司截止至 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西藏高争民爆股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券有限责任公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》
西藏高争投资有限公司为控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）的全资子公司，拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计 180 万元。
《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼高管，回避了表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的议案》
西藏物业管理有限公司有限公司为控股股东藏建集团的全资子公司西藏高争投资有限公司的子公司，拟与公司签订物业服务合同，交易价格根据市场定价原则，预计 151.707 万元。
《关于与西藏高争物业管理有限公司签订物业服务合同暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事多吉罗布为藏建集团董事长、白永生为藏建集团董事兼高管，回避了表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年
度日常关联交易预计情况的议案》
公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司进行日常关联交易。
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银
行综合授信贷款额度的议案》
随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度 5 亿元，授信内容为短期流动资金贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 3 年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募
投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目生产线技术改造项目、信息化二期建设项目已实施完毕，因此，公司拟将生产线技术改造和信息化二期建设项目专户节余募集资金（截止 2021
年 3 月 31 日闲置募集资金 1,468.41 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为
准）永久补充流动资金，有利于保障公司实际生产经营中对资金的需要，缓解公司资金压力，降低公司财务费用。同时，有利于提高募集资金使用效率，维护公司与股东利益。
《关于部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董
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