证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2020-017
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2020 年 4 月 13 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2020 年 4
月 23 日下午 2:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，列席人员：监事巴桑顿珠、汪玉君、刘海群、王川、旺堆，高级管理人员万红路、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度董事会工作报告的议案》
2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务。
独立董事杨祖一、李双海、欧珠永青向董事会提交了《独立董事 2019 年度
述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，《2019 年度董事会工作报
告 》 及 《 独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度总经理工作报告的议案》
公司经营层严格按照董事会要求对公司2019年生产经营情况和2020年度工作安排做了详细阐述。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》
公司 2019 年实现利润总额 3,077.14 万元，2018 年实现利润总额 7,114.84
万元，减少了 4,037.70 万元，同比下降 56.75%。主要原因是拉林铁路基本完工，昌都玉龙铜矿开始直供，导致销量大幅下降。且自 2018 年 9 月开始，拉萨炸药
销售价格每吨 11,000 元，2019 年 7 月炸药销售价格恢复至 14,500 元，但全年
整体销售价格有所下降，并且华泰龙项目执行特殊价格。
2020 年预计可以实现营业收入 40,000 万元，完成利润总额 4,000 万元。
董事会认为，《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年
度的财务状况和经营成果，《2020 年度财务预算报告》为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2020 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年利润分配的议案》
为保证公司正常经营和长远发展的目标，更好地兼顾股东长期利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年度以总股本 276,000,000 股为基
数，向全体股东 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计 41,400,000.00 元，不
送股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（五）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年年度报告全文及摘要的议案》
公司编制和审核《2019 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（六）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司截止至 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价。
详情请见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019
年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司对 2019 年度内部控制规则实施自查，并编制了《2019 年度内部控制规
则落实自查表》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据相关规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《关于公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并由保荐机构财信证券有限责任公司出具核查意见。公司独立董事对该议案发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于
与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的议案》
西藏高争投资有限公司为控股股东西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争建材”）的全资子公司，拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计 176.0325 万元。
《关于与西藏高争投资有限公司租赁办公室暨关联交易的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事多吉罗布为高争建材董事长、白永生为高争建材副董事长、总经理，回避了表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年
度日常关联交易预计情况的议案》
公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司进行日常关联交易。
《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公
司章程的议案》
根据公司经营业务实际需要拟调整公司经营范围和最新的《上市公司章程指引》，公司将对公司章程中部分条例进行修订。
《公司章程修订对照表》《关于拟变更经营范围的公告》以及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（十二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银
行综合授信贷款额度的议案》
随着公司业务不断发展，公司对资金需求进一步增加，为更好地满足公司本部及各控股子公司业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信贷款额度 6 亿元，授信内容为短期流动资金贷款等，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限 3 年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授权公司董事长或董事长授权人员签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过 1 亿元的部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。授权董事长签署相关协议。
公司使用闲置自有资金进行理财不影响公司的日常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。
公 司 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股
子公司提供担保的议案》
公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因购买大型挖运设备需求，拟向中信银行或中国银行申请授信贷款 3,000 万元，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为自成远矿业开发股份有限公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
《关于为控股子公司提供担保的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）会议以 8
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