证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-025
上海纳尔实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在公司指定媒体上披露了《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关文件，并于2019年2月21日收到了深圳证券交易所下发的《关于对上海纳尔实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第5号）（以下简称“问询函”），针对《问询函》的要求，本公司对《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订，修订的主要内容如下：
1、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第一章交易概述”之“二、本次交易的方案概况”中对本次交易未购买标的公司全部股权的原因及收购标的公司剩余股权的后续计划和安排进行了补充披露。
2、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“四、主要财务数据”中对报告期内标的公司营业成本、经营活动产生的现金流量净额、毛利率等主要财务指标进行了补充披露。
3、公司已在《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金预案（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“三、主营业务情况”之“（五）环境保护情况”对墨库图文的相关环保信息，包括但不限于排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、排污许可证、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行检测方案等进行了补充披露。
4、公司已在《预案（修订稿）》“第一章交易标的基本情况”之“三、主营业务情况”中标的公司技术研发团队的具体构成情况等内容进行了补充披露。
特此说明并公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年02月22日
