002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密      公告编号：2021-103

债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

        第四届监事会第五次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不

  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2021年11月18日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年11月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：公司2021年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意见，公司董事会提出的《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司可持续发展。
  本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

  公司监事会主席王建平、监事汪成斌参与本次员工持股计划，已回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。


    二、审议并通过《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》

  经审核，监事会认为：《2021年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
  公司监事会主席王建平、监事汪成斌参与本次员工持股计划，已回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                  监事会

                                              2021 年 11 月 23 日