002823 深市 凯中精密

证券代码：002823        证券简称：凯中精密      公告编号：2021-108
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议通知于 2021 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发
出，会议于 2021 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司及全资孙公司凯中沃特有限责任公司使用不超过人民币或等值外币 9,000 万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 4,000 万元闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2021 年 12 月8 日至 2022
年 12 月 7 日）。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


  深圳市凯中精密技术股份有限公司
                董事会

            2021 年 12 月 9 日