证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2021-102
北京东方中科集成科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）本次股东大会的现场会议召开时间：2021年11月16日15:00；
（2）网络投票时间为：2021年11月16日；
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为为2021年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月16日9:15至2021年11月16日15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2021 年 11 月 8 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 13 人，
合计持有股份 60,823,993 股，占公司股份总数 159,633,456 股的38.1023%。参加本次会议的中小投资者 11 名，代表有表决权的股份1,979,840 股，占公司股份总数 159,633,456 股的 1.2402%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 58,844,153 股，占上市公司股份总数的 36.8620%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表股份1,979,840股，占上市公司股份总数的1.2402%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
会议进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于调整<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>的
议案》
总表决结果：同意 58,881,553 股，占出席会议有表决权股份数
的 96.8065% ； 反 对 1,941,340 股，占出席会议有表决权股份数的3.1917%；弃权 1,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0018%。
其中，中小投资者表决情况：同意 37,400 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 1.8890％；反对 1,941,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0554％；弃权 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0556％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议》
2、《北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
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