002819 深市 东方中科

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年
7月10日在公司会议室召开。出席会议的股东（及其授权代表）共11人，所持股份
82，498，275股，占公司总股本的97.057%，符合《公司法》及《公司章程》规定。
    经审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
    1.1《选举王戈先生为公司第三届董事会董事>
    获表决权82，498，275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
票O股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的O%；弃权票0股，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的0%。
    1.2《选举颜力先生为公司第三届董事会董事>
    获表决权82，498，275股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东
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