北京东方中科集成科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
2012年7月30日，北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市阜成路67号银都大厦12层公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长王戈先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事以现场投票表决方式通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
同意公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，方案如下：
1、本次发行股票的种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、每股面值：人民币1.00元；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、本次发行股票的数量：2834万股，不低于发行后公司股份总数的25%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准数量为准；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
4、发行价格：通过向询价对象询价，并根据询价结果和市场情况确定；审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
5、股票上市地：深圳证券交易所；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
6、发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
7、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然
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人和机构投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象；
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
8、决议的有效期：本次发行上市的决议自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司本次公开发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案》。
同意若公司本次公开发行股票（A股）并上市方案经中国证券监督管理委员会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
三、逐项审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。
1、同意公司首次公开发行股票募集资金投资下列项目
（1）营销服务网络和物流配送中心项目，该项目预计投资总额为6480万元人民币，计划使用募集资金投资6480万元人民币。
（2）电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目，该项目预计投资总额为3200万元人民币，计划使用募集资金投资3200万元人民币。
（3）技术服务和测试应用中心项目，该项目预计投资总额为2940万元人民币，计划使用募集资金投资2940万元人民币。
募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用募集资金置换前期投入的自筹资金。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以银行贷款或自有资金
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解决资金缺口；如实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量，超过部分公司将用于补充运营资金。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于授权董事会处理本次发行上市事宜的议案》。
为加快本次发行上市进程，便于公司董事会办理本次发行上市的有关具体事宜，特申请股东大会授权公司董事会根据关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关规定，办理本次发行上市的有关具体事宜，具体包括：
（1）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定、调整和实施本次发行上市的具体方案；
（2）在股东大会决议确定的框架内，决定本次公开发行的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等相关事宜；
（3）在股东大会决议确定的框架内，根据募集资金投资项目的实际进度决定募集资金的具体使用计划；
（4）批准、签署与本次公开发行相关的文件、合同；
（5）办理本次公开发行完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通相关事宜；
（6）聘请参与本次发行上市的中介机构并决定其专业服务费用；
（7）在本次发行上市完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；
（8）根据有关监管部门的要求，调整、修订公司本次发行募集资金使用方案；
（9）办理与本次发行上市有关的其他一切事宜。
本授权的有效期限：自股东大会批准之日起十二个月内有效。
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审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后适用的〈北京东方中科集成科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
同意通过《公司章程（草案）》，将《公司章程（草案）》作为公司本次发行及上市的申报材料之一上报中国证券监督管理委员会审核。《公司章程（草案）》将于公司本次发行上市后生效。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司未来分红回报规划的议案》。
同意通过《北京东方中科集成科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本议案还需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《关于中瑞岳华会计师事务所出具的公司2009年1月1日-2012年6月30日三年一期审计报告的议案》
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
八、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2012年8月15日召开公司2012年第二次临时股东大会。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
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（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议签署页）
王 戈：
刘国平：
王建平：
汪秋兰：
河野雅章：
颜 力：
吴幼华：
颜 羽：
谢泽敏：
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