002818 深市 富森美

证券代码：002818            证券简称：富森美      公告编号：2021-057
              成都富森美家居股份有限公司

          第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五
次会议于 2021 年 10 月 22 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场
方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 17 日以电话、邮件、书面通知等方
式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议成都富森美家居股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，拟提名程良先生、余洪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

  表决结果如下：

  （1）提名程良先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （2）提名余洪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。


    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并采用累积投票制逐项进行表决。公司第五届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

    《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-060）详见《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告。

                                          成都富森美家居股份有限公司
                                                      监事会

                                            二○二一年十月二十二日