002810 深市 山东赫达

证券代码：002810            股票简称：山东赫达            公告编号：2021-068

            山东赫达股份有限公司

 关于公司第八届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 23
日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第八届监事会第十七次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于
2021 年 10 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，由监事会主席田强先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

    审议通过《关于向公司第二期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    经审核，监事会认为：公司第二期股权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定以 2021 年 10月 26 日为公司第二期股权激励计划的授予日，该授予日符合《管理办法》、公司《激励计划》及其摘要关于授予日的规定。

    经核查，激励对象不存在下列情形：


证券代码：002810            股票简称：山东赫达            公告编号：2021-068
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意公司本次激励
计划的授予日为 2021 年 10 月 26 日，向激励对象共计 50 人授予限制
性股票 121.00 万股。

    三、备查文件

    公司第八届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                山东赫达股份有限公司监事会
                                    二零二一年十月二十六日