002810 深市 山东赫达

证券代码：002810            股票简称：山东赫达            公告编号：2021-063

            山东赫达股份有限公司

 关于公司第八届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月
15 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十八次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2021 年 10 月 18 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    《公司 2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 19 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

    《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见 2021

证券代码：002810            股票简称：山东赫达            公告编号：2021-063
年 10 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

    特此公告。

                                山东赫达股份有限公司董事会
                                    二零二一年十月十八日