关于公司第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 5
日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十一次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会
议于 2021 年 3 月 16 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，由董事长毕于东先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2020 年年度报告》详见 2021 年 3 月 17 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券
时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
2020 年，全体董事勤勉尽责，为公司董事会的规范决策和依法运作作出了卓有成效的努力。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。
独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职，《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 3 月 17
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
2020年，公司在合并报表范围内实现营业总收入130,888.80万元，同比增长 17.62%；营业利润 29,456.69 万元，同比增长 58.20%；归属于母公司所有者的净利润 25,223.40 万元，比去年同期增长 60.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,940.89 万元，较上年同期增长 58.19%。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告》详见 2021 年 3
月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 3 月 17
日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见 2021 年 3
月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见
2021 年 3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》详见 2021 年
3 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于向相关金融机构申请不超过人民币 100,000万元融资额度的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意公司 2021 年度向相关金融机构申请合计不超过人民币100,000 万元的融资额度（最终以各家金融机构实际审批为准），授权董事长代表公司签署上述融资额度项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。上述综合融资额度授权期限自股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
《关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告》详见 2021 年 3
月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
同意 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬以及独立董事和外部监事津贴按以下形式及金额发放：
姓名 职务 薪酬/津贴（万元）
毕于东 董事长、总经理 180
毕松羚 董事、副总经理、董事会秘书 84
谭在英 董事，副总经理 120
杨丙刚 董事 72
杨向宏 独立董事 7.2
梁仕念 独立董事 7.2
李洪武 独立董事 7.2
田 强 外部监事 3.6
殷晓亮 监事 11.5
毕研刚 监事 37
邱建军 副总经理 72
毕耜新 副总经理 72
杨丙生 副总经理 72
包腊梅 副总经理 120
崔 玲 财务总监 36
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准
则进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2021 年 3 月 17 日的《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
公司董事毕松羚、谭在英、杨丙刚作为关联董事对本议案回避表决。
《关于回购注销部分已授予但尚
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