证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2021-082
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2021年11月17
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
上述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，现
拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
序号 原章程条款 本次修改后的章程条款
第二十九条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司的股票或者其他具
第二十九条 公司董事、监事、高级 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 所得收益归该公司所有，公司董事会收回
月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 其所得收益。但是，证券公司因购入包销
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及
1 有国务院证券监督管理机构规定的其他
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 情形的除外。
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
…… 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
……
第六十九条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长主
2 持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
职务或者不履行职务时，由半数以上董事 主持。
共同推举的一名董事主持。 ……
……
第一百零八条 董事会由五名(包括 第一百零八条 董事会由五名(包括
3 二名独立董事)董事组成，设董事长一名， 二名独立董事)董事组成，设董事长一名。
副董事长一名。
第一百一十六条 董事会设董事长 1 第一百一十六条 董事会设董事长 1
4 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由 人，由董事会以全体董事的过半数选举产
董事会以全体董事的过半数选举产生。 生。
第一百一十八条 公司副董事长协
助董事长工作，董事长不能履行职务或者 第一百一十八条 董事长不能履行
5 不履行职务时，由副董事长履行职务；副 职务或者不履行职务时，由半数以上董事
董事长不能履行职务或者不履行职务时， 共同推举一名董事履行职务。
由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。
第一百一十九条 董事会每年至少
召开两次会议，由董事长召集并主持，于 第一百一十九条 董事会每年至少
会议召开 10 日以前书面、电邮、传真等 召开两次会议，由董事长召集并主持，于
6 任一方式通知全体董事和监事。董事长不 会议召开 10 日以前书面、电邮、传真等
能履行职务或者不履行职务时，由副董事 任一方式通知全体董事和监事。董事长不
长召集并主持，副董事长不能履行职务或 能履行职务或者不履行职务时，由半数以
者不履行职务时，由半数以上董事共同推 上董事共同推举一名董事召集并主持。
举的一名董事召集并主持。
提请公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》
有关的工商备案等相关事宜。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订
最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
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