证券代码： 002798 证券简称：帝王洁具 公告编号： 2017-083
四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会第十五次会
议于 2017 年 8 月 29 日下午 3： 30 在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 28 日以电话和专人送达的方式发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《 关于批准本次交易审计机构出具相关报告的议案》 ；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以
下简称“欧神诺”） 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月份的财务报表进行审
计，并出具信会师报字[2017] 第 ZD10157 号《佛山欧神诺陶瓷股份有限公司审
计报告及财务报表》 。
同意立信会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司 2016 年度及 2017 年 1-6 月
份的备考合并财务报表进行审阅，并出具信会师报字[2017]第 ZD10158 号《四川
帝王洁具股份有限公司备考财务报表审阅报告》 。
2、 审议通过《关于<四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿） >及其摘要的议案》 ；
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据中国证监会对上市公司发行股份购买资产申报文件的相关要求，公司会
同中介机构依据公司及欧神诺截止 2017 年 6 月 30 日最新财务情况对《 四川帝王
洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（修订稿） 》及其摘要进行了更新和修订。具体内容请详见公司于同日披露
在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案属于关联交易议案，公司董事刘进、陈伟、吴志雄回避表决。
3、审议通过《 关于<四川帝王洁具股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日止
的前次募集资金使用情况报告>的议案》 。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司根据《 上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票
实施细则》（ 2017 修订）的相关规定，就前次募集资金使用的情况编制的《四
川帝王洁具股份有限公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报
告》。请详见公司于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、 备查文件
1、 《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
