002798 深市 帝欧家居

证券代码：002798            证券简称：帝欧家居            公告编号：2020-081
              帝欧家居股份有限公司

        第四届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2020 年 7 月 16 日在公司总部会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次
会议通知已于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  根据中国证券监督管理委员会的《关于做好帝欧家居非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）的要求以及本次非公开发行的最新进展情况，公司对本次非公开发行预案中的相关内容进行了修订。

  具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2020-084）及公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《帝欧家居股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。


  公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

    2、审议通过《关于修订公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定要求，同时根据《告知函》的要求以及本次非公开发行的最新进展，公司对本次发行摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订。

  具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-085）。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。

  三、备查文件

  1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见
  3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见

  特此公告。

                                                帝欧家居股份有限公司
                                                              董事会

                  2020 年 7 月 18 日