002797 深市 第一创业

  证券代码：002797      证券简称：第一创业      公告编号：2020-059

                  第一创业证券股份有限公司

              第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议通知于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日以视
频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了《关于公司启动非公开发行 A 股股票的议案》。

  表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十五次
              会议决议。

    特此公告

                                        第一创业证券股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年六月二十九日