股东大会决议
永和流体智控股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月31日在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份7500万股，占公司有表决权股份总数7500万股的100%。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以现场书面记名投票表决方式召开，审议通过了如下议案。
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
2、审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市事项有效期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜有效期的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
4、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
5、审议通过《关于修改首次公开发行股票发行方案中发行对象的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。
6、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资额度的议案》。
表决结果：7,500万股同意，0万股弃权，0万股反对，同意股份占出席会议
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股东大会决议
有表决权股份的100%。
（本页以下无正文，下接签署页）
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股东大会决议
[本页无正文，为永和流体智控股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议之签署页]
与会股东签字盖章：
台州永健控股有限公司（盖章） 迅成贸易有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
玉环永盛企业管理咨询中心 浙江领庆创业投资有限公司（盖章）
（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表： 法定代表人或授权代表：
上海易居生源股权投资中心 上海易居生泉股权投资中心
（有限合伙）（盖章） （有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表： 执行事务合伙人或授权代表：
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