证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2021-057
罗欣药业集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年
8 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任韩风生先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。韩风生先生简历详见附件。自公司董事会审议通过之日起，公司董事长刘振腾先生不再代行公司董事会秘书的职责。
韩风生先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
韩风生先生的联系方式如下：
联系电话：021-38867666
传真号码：021-38867600
电子邮箱：IR@luoxin.cn
通讯地址：中国(上海)自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
候选人简历
韩风生先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 8 月至 2001 年 11 月任职于罗欣医药集团有限公司。2001 年 11 月至今任职
于山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”），现任本公司董事、董事会战略委员会委员，山东罗欣董事及公司控股股东山东罗欣控股有限公司董事。
截至本公告披露日，韩风生先生未直接持有本公司股份，其持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司 0.5%的股权。韩风生先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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