证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2021-020
罗欣药业集团股份有限公司
关于拟变更董事及高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日收到
公司副总经理韩风生先生；董事、副总经理陈雨先生以及独立董事林利军先生提交的辞职报告。因工作调整，韩风生先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司董事、战略委员会委员以及公司子公司相关职务；陈雨先生申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，仍将继续担任公司子公司相关职务。林利军先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。韩风生
先生、陈雨先生以及林利军先生的原定任期届满日期为 2023 年 4 月 22 日。
根据《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，韩风生先生和陈雨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林利军先生由于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，其辞职报告将在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告生效前，林利军先生将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。
韩风生先生、陈雨先生、林利军先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对其工作成绩给予高度评价，并谨此对各位为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，韩风生先生持有公司控股股东山东罗欣控股有限公司 0.5%的股权，除此之外，韩风生先生未直接持有公司股份；陈雨先生和林利军先生均
不持有公司股份。韩风生先生、陈雨先生及林利军先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，为保证董
事会及管理层工作正常进行，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十次
会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核资格后，提名陈明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名郭云沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。经股东大会审议同意后，陈明先生将担任公司第四届董事会战略委员会委员；郭云沛先生将担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计委员会委员。
截至本公告日，郭云沛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2020 年年度股东大会审议。
同时，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任李猛先生、孙博弘先生、朱晓彤先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见，此次更换董事及高级管理人员后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上候选人简历详见附件。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件：
董事及高级管理人员候选人简历
郭云沛先生：1947 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级编辑。2008 年 11 月至今，任中国医药企业管理协会副会长、会长、名誉会长。郭云沛先生曾获得“全国百佳新闻工作者”等荣誉称号。2014 年 4 月至今，任天士力医药集团股份有限公司（600535）独立董事；2015 年 11 月至今，任昆药集团股份有限公司（600422）独立董事；2020 年 1 月至今，任中国医药健康产业股份有限公司（600056）独立董事。郭云沛先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
截至本公告日，郭云沛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
陈明先生：1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016
年 1 月至 2017 年 8 月，任中琞睿投资本管理有限公司投资部合伙人；2017 年 8
月至今，任得怡投资管理（北京）有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
截至本公告日，陈明先生持有得怡投资管理（北京）有限公司（以下简称“得怡资本”）72.50%的股权，得怡资本持有克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡欣华”）4.17%的财产份额，得怡欣华持有本公司 24,961,414股股份；得怡资本持有克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得盛健康”）0.06%的财产份额，得盛健康持有本公司 2,974,166 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称“得怡恒佳”）7.78%和 0.08%的财产份额，得怡恒佳持有本公司 35,789,757 股
股份；陈明先生及得怡资本分别持有成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“得怡成都”）0.19%和 3.78%的财产份额，得怡成都持有本公司41,692,359 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称“得怡健康”）0.39%和 2.60% 的财产份额，得怡健康持有本公司 13,277,527 股股份。得怡欣华、得盛健康、得怡恒佳、得怡成都、得怡健康是公司控股股东山东罗欣控股有限公司一致行动人，其合计持有上市公司 118,695,223 股股份。除上述关系外，陈明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陈明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
李猛先生：1977 年 8 月出生，拥有香港居民身份证，MBA 学位；2000 年至
2002 年，任瑞士信贷投资银行部（洛杉矶）分析员；2002 年至 2004 年，任 Aames
Financial Corporation经理；2004年至2006年，在University of Pennsylvania,
Wharton School 攻读 MBA 学位；2006 年至 2007 年，任摩根大通投资银行部（香
港）经理；2007 年至 2011 年任摩根士丹利投资银行部（香港）副总裁；2011
年至 2014 年，任巴克莱资本投资银行部（香港）董事；2015 年至 2018 年，任
汇桥资本（香港）董事、总经理；2018 年至 2019 年，任 Deyi Capital (HK)
Management Ltd.管理合伙人；2019 年至今，任山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）高级副总裁。
截至本公告日，李猛先生持有公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权 14,000,000 份。李猛先生的父亲李小强持有得怡资本 27.5%的股权，得怡资本持有得怡欣华 4.17%的财产份额，得怡欣华持有本公司24,961,414 股股份；得怡资本持有得盛健康 0.06%的财产份额，得盛健康持有本公司 2,974,166 股股份；得怡资本持有得怡恒佳 0.08%的财产份额，得怡恒佳持
有本公司 35,789,757 股股份；得怡资本持有得怡健康 2.60%的财产份额，得怡健康持有本公司 13,277,527 股股份；李小强先生及得怡资本分别持有得怡成都0.19%和 3.78%的财产份额，得怡成都持有本公司 41,692,359股股份。得怡欣华、得盛健康、得怡恒佳、得怡健康、得怡成都是公司控股股东山东罗欣控股有限公司一致行动人，其合计持有上市公司 118,695,223 股股份。除上述关系外，李猛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李猛先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
孙博弘先生：1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
EMBA 学位。2003 年 7 月至 2006 年 2 月，任上海安替比奥先锋制药有限公司生产
经理。2006 年 2 月至 2015 年 10 月，任上海罗氏制药有限公司制造总监。2015
年 10 月至 2016 年 5 月，任亿腾医药（中国）有限公司制造副总裁，2016 年 5
月至今，任山东罗欣高级副总裁。
截至本公告日，孙博弘先生持有公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权 2,500,000 份，限制性股票 1,000,000 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不属于失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
朱晓彤先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2009 年 3 月至 2015 年 2 月，先后任罗氏（中国）贸易有限公司高级临床医
学专家、中枢神经治疗领域医学副总监；201
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