深圳市银宝山新科技股份有限公司
（住所：深圳市宝安区石岩镇第四工业区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）：
中国中投证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元）
1-2-0
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2-1
释 义
在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语或简称具有以下涵义：普通术语
发行人/公司/本公司/指 深圳市银宝山新科技股份有限公司
银宝山新
银宝山新实业 指 深圳市银宝山新实业发展有限公司，公司前身
实际控制人/东方资产指 中国东方资产管理公司
天津中银实业发展有限公司，由天津港保税区中银
控股股东/中银实业 指 实业发展公司于2014年12月更名而来
宝山鑫 指 深圳市宝山鑫投资发展有限公司
宝山新模具 指 深圳市宝山新模具塑胶制品有限公司
力合创赢 指 天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）
力合华富 指 常州力合华富创业投资有限公司
国丰模具 指 天津国丰模具有限公司
天津银宝山新科技有限公司，由天津国丰模具有限
天津科技 指 公司于2014年5月更名而来。
惠州实业 指 惠州市银宝山新实业有限公司
惠州科技 指 惠州市银宝山新科技有限公司
昆山模塑 指 昆山银宝山新模塑科技有限公司
长沙模具 指 长沙市银宝山新模具科技有限公司
白狐设计 指 深圳市白狐工业设计有限公司
银宝检测 指 深圳市银宝山新检测技术有限公司
银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司
银宝（香港） 指 银宝山新（香港）投资发展有限公司
银宝工程 指 SILVER BASIS ENGINEERING,INC.
UBGS 指 United Basis Global Solutions LLC
广州汽件 指 广州市银宝山新汽车零部件有限公司
邦信资产 指 邦信资产管理有限公司
华为 指 华为投资控股有限公司
中兴康讯 指 深圳市中兴康讯电子有限公司
Faurecia 指 佛吉亚集团
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
1-2-2
中国模协 指 中国模具工业协会
保荐机构/主承销商 指 中国中投证券有限责任公司
发行人律师/君信律师指 广东君信律师事务所
审计机构/大华会计师指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构/联信资指 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
产评估
报告期 指 2012年、2013年、2014年
元 指 人民币元
A股 指 每股面值1.00元之人民币普通股
本次发行 指 本次向社会公众公开发行人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
《公司章程》（草案）指 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（草案）
专业术语
模具 指 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。
塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品
塑料模具 指 以完整构型和精确尺寸的工具。
塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成
注塑模具 指 型的一种模具。
用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条
件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨
模具钢 指 性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他
工艺性能。
也叫模架，指将模具各部分按一定规律和位置加以
模胚 指 组合和固定，并使模具能安装到加工设备上工作的
部分。
具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构
结构件 指 件。
结构件业务 指 公司注塑结构件和五金结构件的合称。
在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的
热流道 指 空腔中的加热组件集合。
英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写，
ABS 指 是指一种塑料名称，化学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙
烯共聚物。
英文Polycarbonatee的缩写，是指一种塑料名称，
PC 指 化学名：聚碳酸酯。
1-2-3
将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压
压铸件 指 铸机，经压铸铸造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝
零件或铝合金零件。
铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、
型材 指 铝、玻璃纤维等）通过轧制，挤出，铸造等工艺制
成的具有一定几何形状的物体。
1-2-4
第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的锁定承诺
公司控股股东中银实业和第二大股东宝山鑫承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。
公司其他股东力合创赢、力合华富承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股份前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
二、关于稳定公司股价预案
（一）启动股价稳定预案的触发条件
公司股票上市后三年内，若公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（以下简称“启动条件”），则公司启动股价稳定预案。
（二）暂停股价稳定预案的条件
在公司实施股价稳定预案过程中，若连续5个交易日公司股票收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产，则公司可暂停实施股价稳定预案。
（三）稳定股价的具体措施
稳定公司股价具体措施包括：控股股东中银实业、第二大股东宝山鑫自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票；在公司领取薪酬的董事及高级管理人员增持公司股票；公司回购股票。
在公司股票上市后三年内，在满足法律法规规定的条件下，公司稳定股价措施按下列1-4项顺序依次循环实施：
1、控股股东中银实业增持公司股票
1-2-5
在公司股票上市后三年内，当触发启动条件，在两个交易日内，公司董事会予以公告，中银实业自公司董事会公告后第二个交易日起，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规前提下，自二级市场采用集中竞价交易方式增持公司股票。
中银实业承诺，中银实业单次增持公司股票数量不超过公司总股本的2%；在增持过程中，若未出现暂停股价稳定预案的条件，则中银实业一直增持公司股票直至总股本的2%为止，并在30个交易日内实施完毕。
2、第二大股
