002786 深市 银宝山新

银宝山新:第二届董事会第十四次会议决议
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于2015年3月5日在公司会议室召开。本次会议公司应到董事九名，
实到董事九名。公司监事、保荐代表人、高级管理人员列席了本次会议，本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    本次会议由董事长刘金柱召集、主持，会议审议了《关于修订<深圳市银宝
山新科技股份有限公司章程>的议案》等五个议案，并决议如下：
……