证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023－053
湖 北凯龙化工集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2023年5月31日下午14:00
(2)网络投票时间：2023年5月31日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：董事长邵兴祥先生。
6、会议通知：公司于2023年5月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》；于2023年5月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊载了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共51人，代表股份134,771,169股，占公司全部股份的34.4473％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共37人，代表股份120,486,621股，占公司全部股份的30.7962%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东14人，代表股份14,284,548股，占公司全部股份的3.6511%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东34人，代表股份23,496,011股，占公司全部股份的6.0055%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,630,148股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9266％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9042％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，各子议案的表决结果如下：
2.01发行股票的种类
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,630,148股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9266％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,473,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9042％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.02发行股票的面值
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.03发行方式和发行时间
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.04发行数量
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.05发行对象和认购方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.06发行价格和定价方式
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权
105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.07限售期安排
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.08上市地点
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834％；反对票数22,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0734％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3432％。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数23,368,311股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4565％；反对票数22,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0958％；弃权票数105,200股（其中，因未投票默认弃权105,200股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4477％。
关联股东中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥、文正良、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲已回避表决。
2.09募集资金用途
该项议案为特别决议议案，现场及网络投票同意票数30,524,948股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5834
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