002783 深市 凯龙股份

凯龙股份:第四届董事会第十四次会议决议等
    湖北凯龙化工集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2011年
9月30日以邮件、书面形式发出。会议于2011年10月10日上午9：00时在公
司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，委托出席董事2名。
独立董事吕春绪先生因工作原因委托独立董事张之嶙先生出席会议并代为行使
表决权，董事秦卫国先生因工作原冈委托董事林宏先生…席会议并代为行使表决
权。公司监事和财务负责人列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长邵兴祥先生主持，经与会董事充
分讨论，表决通过如下决议：
    一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
司申请首次公开发行股票(A股)并上．市方案的议案》。
    二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公
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