证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2020-020
深圳可立克科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 9 日—2020 年 3 月 9 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月9日上午9:15至2020年3 月9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股
东 7 人，代表股份 307,425,994 股，占上市公司总股份的 72.1657％。其中：
1、现场会议情况
307,419,994 股，占上市公司总股份的 72.1643％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 3 人，代
表股份 6,000 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表股份263,800股，占上市公司总股份的0.0619％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份257,800股，占上市公司总股份的 0.0605％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,000股，占上市公司总股份的 0.0014％。
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况:同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.06 限售期
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.07 募集资金金额及用途
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10 决议的有效期
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 307,425,894 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 263,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.9621％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<深圳可立克科技
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