深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会
议于2011年5月5日在公司会议室召开。会议由公司董事长肖铿先生召集和主
持，应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员、监事列席会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上
市的议案》，并同意提交二O--年第三次临时股东大会审议。
（一）发行股票的种类：人民币普通股(A股)股票。
表决结果：7票赞成，O票弃权，0票反对
（二）发行股票的面值：每股面值人民币1. 00元。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对
（三）发行股票的数量：拟发行4260万股，最终发行数量将由董事会根据
股东大会的授权，视市场状况和主承销商协商确定。
表决结果：7票赞成，0票弃权，O票反对
（四）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开
立深圳证券交易所A股股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、
法规和规范性文件禁止购买者除外）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对
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