002777 深市 久远银海

证券代码：002777              证券简称：久远银海          公告编号：2020-068
                四川久远银海软件股份有限公司

              第五届监事会第一次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司第五届监事会第一次会议于2020年11月23日在公司会议室召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由过半数监事推举公司监事侯春梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于《选举公司第五届监事会主席》的议案

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案已通过。

  选举侯春梅女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  侯春梅女士简历见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2020-058）。

  特此公告。

                                          四川久远银海软件股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年十一月二十三日