002777 深市 久远银海

证券代码：002777              证券简称：久远银海          公告编号：2020-058
                四川久远银海软件股份有限公司

              第四届监事会第二十次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第二十次会议通知于 2020年 10月26日
以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2020 年 11 月 5 日以通讯方式
召开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

  （一）、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  1、选举侯春梅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

  2、选举黄丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

  3、选举游新女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

  鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会提名侯春梅女士、黄丹女士、游新女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并以累积投票制进行表决。

  非职工监事候选人简历详见附件。

  《四川久远银海软件股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2020-059）
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                          四川久远银海软件股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年十一月五日

附件：

                  四川久远银海软件股份有限公司

              第五届监事会非职工代表监事候选人简历

一、非职工代表监事简历

    1、侯春梅

  侯春梅，女，出生于1973年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于四川久远科技股份有限公司、四川中物技术有限责任公司、成都太科光电技术有限责任公司、四川恒泰环境技术有限责任公司、四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务审计部部长；2013年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务管理部副部长、部长。

  侯春梅女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

    2、黄丹

  黄丹，女，汉族，出生于 1989 年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中级会计师。2013 年至 2014 年进入四川九洲电器集团有限责任公司审计部担任审计工作，2014 年-2016 年进入四川城市职业学院财务处担任财务工作。2018 年至今在中物院计算机应用研究所财务处担任财务工作。

  黄丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。


    3、游新

  游新，女，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师；1988年9月至1998年9月在成都市电焊机厂从事会计工作；2000年3月至2004年6月在日本京瓷公司成都分公司从事会计工作；2004年6月进入四川银海，2008年11月进入本公司工作。

  游新女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。