深圳文科园林股份有限公司
第二届董事会第八次会议
决议
深圳文科园林股份有限公司(以下简称“文科园林”)第二届董事会第八次会议于2015年5月11日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长李从文主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳文科园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体董事以举手表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于取消公司首次公开发行股票时股东公开发售的相关安排即进行老股转让的议案》。
经公司董事会审议，公司首次公开发行股票拟不进行老股转让。本议案尚需股东大会审议通过。
该议案的表决结果为以9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并上市决议有效期的议案》。
经公司董事会审议，公司首次公开发行股票并上市的决议有效期将自本议案经股东大会审议通过之日起生效，有限期为12个月。本议案尚需股东大会审议通过。
该议案的表决结果为以9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金中用于补充园林绿化工程配套流动资金的金额的议案》
经公司董事会审议，公司首次公开发行股票并上市募集资金中补充园林绿化工程配套流动资金的金额调整为16,450万元。本议案尚需股东大会审议通过。
该议案的表决结果为以9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《关于深圳文科园林股份有限公司2015年一季度财务报表的议案》经公司董事会审议，同意报出公司2015年一季度财务报表及其审阅报告。
该议案的表决结果为以9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
该议案的表决结果为以9票同意、0票反对、0票弃权
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为深圳文科园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议签署页）
出席会议董事签名：
李从文 Ying Kong 王礼伟
(孔英)
余国杰 肖群 唐忠诚
赵文凤 田守能 高育慧
深圳文科园林股份有限公司
董事会
年 月 日
