证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2021-101
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇二一年第三次临时股东大会通知的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议酒店为配合新冠肺炎疫情防控工作，要求所有到酒店的人员提供48小时内核酸阴性检测报告。公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，会议当天请提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作；进入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
2、若本次临时股东大会召开前，会议所在地有新的防疫要求或政策，公司将及时披露，敬请各位股东关注公司公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次 ：二〇二一年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开二〇二一年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司二〇二一年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2021年11月12日（星期五）下午14：30开始；
2、网络投票日期与时间：2021年11月12日（星期五），其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年11月8日。
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至2021年11月8日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点
成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称如下：
1.《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
以上议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议，具体内容详见 2021年10月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次股东大会审议的议案为特别决议，需即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于修改公司章程及办理工商
1.00 √
变更登记的议案》
四、股东大会现场会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）。
2、登记时间、地点：2021年11月9日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、联系方式：
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610037 。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）邮箱：khdm@cnkh.com
（5）联系人：钟建军
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
6、本次会议酒店为配合新冠肺炎疫情防控工作，要求所有到酒店的人员提供48小时内核酸阴性检测报告。公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守成都市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，会议当天请提前半小时到达会场，并全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码等相关防疫工作；进入会场后，请股东或股东代理人分散就座，保持一定距离。如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或代理人将无法进入本次股东大会现场。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
7、若本次临时股东大会召开前，会议所在地有新的防疫要求或政策，公司将及时披露，敬请各位股东关注公司公告。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、康弘药业第七届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会
2021年11月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362773。
2.投票简称：“康弘投票”。
3.填报表决意见：
（1）议案设置
议案编码 议案名称
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
（2）本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2021 年 11 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日（现场
股东大会召开当日）上午 9：15， 结束时间为 2021 年 11 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席
2021年11月12日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二一年第三次
临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会
审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目
可以投票
总议案：除累积投票议案外的所
100 √
有议案
非累积投票议案
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