002773 深市 康弘药业

    成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十一次会议于二O一一年八月十八日在公司会议室召开。会
议通知已于二O一一年八月十二以书面、传真或电子邮件等形式向所
有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名，会议由董事
长柯尊洪主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合（（公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议：
    一，会议审议通过了（（关于发行人民币普通股（A股）并上市的议
    案》，具体逐项表决如下。
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