002769 深市 普路通

股票代码：002769              股票简称：普路通          公告编号：2023-049 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  会议届次：第五届董事会第十四次会议

  召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00

  召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室

  召开方式：现场结合通讯表决的方式召开

  会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件及微信等方式送达
  会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人

  本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

  本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况

  经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：

  （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

  《2023 年第三季度报告》请见公司于 2023 年 10 月 31 日登载在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （二）审议并通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。

  《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》请见公司于 2023 年 10 月
31 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
                          董事会
                2023 年 10 月 30 日