002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2021-037
            深圳汇洁集团股份有限公司

          第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于 2021 年 6 月 9 日以书面形式发出。会议于 2021 年 6 月 17 日在公司会议室
以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事何松春先生作为 2019 年
限制性股票激励计划激励对象，回避表决该议案。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2019
年限制性股票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的公告》。

    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    3、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    《信息披露管理办法修订对照表》、修订后全文具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网。

    4、审议通过《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

    《内幕信息知情人登记管理制度修订对照表》、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 6 月 17 日