002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2023-009
            深圳汇洁集团股份有限公司

      关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度会计师事务所，现将有关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

  截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

  立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元。

  2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
主要行业有制造业、软件和信息技术服务业、纺织服装、服饰业等，与公司同行业（纺织服装、服饰业）上市公司审计客户 14 家。

  2、投资者保护能力

  截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：


  原告          被告          诉讼金额                          进展

            金亚科技、周旭辉、 尚余1,000多万， 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，
  投资者  立信              在诉讼过程中    目前生效判决均已履行

                                              一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017
            保千里、东北证券、 80 万元          年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所

  投资者  银信评估、立信等                  负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业

                                              保险足以覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                                                        开始为本

                                  开始从事  开始在立

                      注册会计师                        公司提供    近三年签署或复核上市公司
  职务      姓名                上市公司  信执业时

                      执业时间                          审计服务          审计报告情况

                                  审计时间    间

                                                          时间

                                                                    博众精工科技股份有限公司、
                                                                    上海复旦复华科技股份有限公
项目合伙人                                                          司、上海紫江企业集团股份有
              葛勤  1996年12月  1996年12  1996年12  2020 年度  限公司、深圳汇洁集团股份有
及拟签字注                        月        月                    限公司、华懋（厦门）新材料
册会计师                                                            科技股份有限公司、优刻得科
                                                                    技股份有限公司、南京三宝科
                                                                    技股份有限公司等

                                                                    上海复旦复华科技股份有限公
拟签字注册  崔志毅  2003 年 7 月  2003 年 7  2003 年 7  2020 年度  司、深圳汇洁集团股份有限公
会计师                            月        月                    司、博众精工科技股份有限公
                                                                    司等

拟任质量控                        2000 年 1  2007 年 1            光明房地产集团股份有限公
            吴震东  2007 年 1 月  月        月        2020 年度  司、深圳汇洁集团股份有限公
制复核人                                                            司等

    2、独立性和诚信记录

    立信及项目合伙人、拟签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。前述人员过去三年没有不良记 录。

    （三）审计费用


                                    2021                  2022                  增减

年报审计收费金额（万元）            95                    105                10.53%

内控审计收费金额（万元）              0                    40

  董事会提请股东大会授权董事长按照专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、工作时间等因素，与立信协商确定2023 年审计费用。

    二、续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况。2023 年 4 月 24 日，第四届董事会审计委员会审
议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》。经审核，审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，计提了职业风险基金，自担任公司会计师事务所以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司财务状况和经营情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

  2、独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

  3、董事会审议聘任会计师事务所情况。2022 年 4 月 27 日，第四届董事会
第十七次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任2023 年度会计师事务所的议案》。该议案尚需 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议；

  2、第四届董事会审计委员会决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

  4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况；

  5、深交所要求的其他文件。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 4 月 28 日