002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2023-023
              深圳汇洁集团股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2023 年 5 月 18 日以书面形式发出，经全体监事同意，本次会议召开不受提
前 5 日通知的限制。会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，全体监事共同推举由邬白莲女士主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举邬白莲女士为第五届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起算，与第五届监事会任期一致。
  表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                    监事会

                                                2023 年 5 月 18 日