002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763        股票简称：汇洁股份        公告编号：2021-004
            深圳汇洁集团股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2021 年 2 月 2 日以书面通知的形式发出，全体董事同意，本次会议召开不
受提前 5 日通知的限制。会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
的形式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长吕兴平先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

    二、会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 2 月 3 日