002763 深市 汇洁股份

股票代码：002763          股票简称：汇洁股份        公告编号：2020-031
            深圳汇洁集团股份有限公司

    关于完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划

                部分限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次回购注销限制性股票共计 285,000 股，涉及 18 名激励对象，回购注
销总数占公司现有总股本 0.07%。回购注销的价格为授予价格每股 4.13 元。
  2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股
票回购注销事宜已于 2020 年 5 月 25 日办理完成。公司股份总数由 411,725,000
股减少至 411,440,000 股。

    一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

  1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。

  2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公
示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况说明》。

  2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股
权激励相关事宜。

  3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股
普通股股票 22,925,000 股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。

  4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，
并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为
2019 年 6 月 18 日。

  5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

  6、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

  7、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股
票回购注销事宜已于 2020 年 5 月 25 日办理完成。

    二、本次限制性股票回购注销情况说明

  1、回购注销的原因及数量

  （1）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 14 人因离职、不胜任岗
位工作并降职后不再适合成为激励对象，上述 14 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 270,000 股限制性股票由公司回购并注销；

  （2）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因 2019 年度个人业
绩考核不合格，上述 4 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 15,000 股限制性股票由公司回购并注销；

  根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司回购注销上述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 285,000 股。

  2、回购注销的价格及定价依据


  2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每 4.13 元。依据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司不对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因此回购注销的价格即为授予价格每股 4.13 元。

  3、回购注销的相关内容

    回购股票种类                                限制性股票

    回购股票总数（股）                            285,000

    限制性股票的回购价格（元/股）                4.13

    回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例      1.24%

    回购注销总数占公司现有总股本的比例            0.07%

    回购资金总额（元）                            1,177,050

    资金来源                                      自有资金

  公司已向上述激励对象支付回购价款共计 1,177,050 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第 ZA14100 号验资报告审验。
  4、回购注销前后股本结构变动情况

                        本次变动前      本次变动      本次变动后

    股份性质                          增减（股）

                  数量（股） 比例    （+-）  数量（股）  比例

 一、有限售条件股份  228,055,205  55.39%  -285,000  227,770,205  55.36%

 高管锁定股          205,130,205  49.82%              205,130,205  49.86%

 股权激励限售股      22,925,000  5.57%    -285,000  22,640,000    5.50%

 二、无限售条件股份  183,669,795  44.61%              183,669,795  44.64%

 三、股份总数        411,725,000  100.00%  -285,000  411,440,000    100.00%

  特此公告。

                                            深圳汇洁集团股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 5 月 27 日