股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-060
深圳汇洁集团股份有限公司
关于完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票共计 155,000 股，涉及 15 名激励对象，回购注
销总数占公司现有总股本 0.04%。回购注销价格为每股 3.73 元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股
票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。公司股份总数由 411,440,000
股减少至 411,285,000 股。
一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核查。
2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公
示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对
象名单审核意见及公示情况说明》。
2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股
权激励相关事宜。
3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股
普通股股票 22,925,000 股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核查意见。
4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，
并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为
2019 年 6 月 18 日。
5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象、2019年度个人业绩考核不合格等 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 285,000 股回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于回购注销
2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
7、2020 年 5 月 25 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司完成回购注销 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 285,000 股。注销完成后，公司股份总数变更为 411,440,000 股，注册资本变更为 411,440,000 元。
8、2020 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条件的激励对象共计 478 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为11,292,500 股，占公司股本总额的 2.74%。
9、2020 年 6 月 24 日，2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期 478
名激励对象 11,292,500 股限制性股票解除限售上市流通。
10、2020 年 9 月 16 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意对离职后不再适合成为激励对象的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计155,000 股回购注销，回购价格为 3.73 元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
11、2020 年 10 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
12、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股
票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。
二、本次限制性股票回购注销情况说明
1、回购注销原因及数量
2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 15人因离职后不再适合成为激励对象，根据公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定，公司回购注销上述 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 155,000 股。
2、回购注销价格及定价依据
2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每股 4.13 元。2019 年度股东大会
审议通过 2019 年年度权益分派方案：以 411,440,000 股为基数，向全体股东每
10 股派 4 元人民币现金。股权登记日为：2020 年 6 月 4 日，除权除息日为：2020
年 6 月 5 日。本次权益分派已实施完毕。
根据激励计划规定，公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司发生派送股票红利，影响公司股票价格的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
调整后的回购价格=4.13-0.4=3.73 元
3、回购注销的相关内容
回购股票种类 限制性股票
回购股票总数（股） 155,000
限制性股票的回购价格（元/股） 3.73
回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例 0.68%
回购注销总数占公司现有总股本的比例 0.04%
回购资金总额（元） 578,150
资金来源 自有资金
公司已向上述激励对象支付回购价款共计 578,150 元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2020】第 ZA15748 号验资报告审验。
4、回购注销前后股本结构变动情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 增减（股）
数量（股） 比例 （+-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 218,792,725 53.18% -155,000 218,637,725 53.16%
高管锁定股 207,445,225 50.42% 207,445,225 50.44%
股权激励限售股 11,347,500 2.76% -155,000 11,192,500 2.72%
二、无限售条件股份 192,647,275 46.82% 192,647,275 46.84%
三、股份总数 411,440,000 100.00% -155,000 411,285,000 100.00%
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 31 日
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