深圳汇洁集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
2014年3月7日，深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十八次会议以通讯方式召开。本次应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。
会议就提交董事会审议的有关事项进行了充分审议，一致审议通过了如下议案：
一、《关于调整<关于深圳汇洁集团股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人
民币普通股股票并上市的议案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
二、《关于<关于授权董事会办理深圳汇洁集团股份有限公司申请首次公开发行人
民币普通股股票并上市相关事宜的议案>延期的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
三、《关于调整<首次公开发行股票募集资金投资项目的议案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
四、《关于深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议
案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
五、《关于审议<关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
六、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
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七、《关于审议<深圳汇洁集团股份有限公司中长期分红规划>的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
八、《关于就深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票并上市相关事项作出公
开承诺的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
九、《关于与国信证券股份有限公司重新签订主承销协议的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十、《关于确认深圳汇洁集团股份有限公司2011、2012、2013年度财务报告的
议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十一、 《关于〈深圳汇洁集团股份有限公司关于内部控制的自我评价报告〉的
议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票；
十二、 《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（以下无正文）
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(本页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议之签署页）
出席董事会董事：
林升智 吕兴平
何松春 周猛
刘铁兵 李婉贞
张汉斌 薛义忠
刘志强
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