金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会
于2014年4月7日在公司会议室召开，会议由公司股东、董事长林浩亮先生主持。出席
会议的股东共1 1名，代表股份公司有表决权股份数5100万股，占股份公司有表决权股
份总数的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了本次大会的有
关议案，并以现场投票的方式通过了以下决议：
1、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于修改{关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案）的议案》，反对0股，占
出席会议有效表决股份的0%;弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
2、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市有关具体事宜的议案》，反对0股，
占出席会议有效表决股份的0%;弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
3、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于稳定公司股价的议案》，反对0股，占出席会议有效表决股份的0%;弃权o股，
占出席会议有效表决股份的0%。
4、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》，反对o股，占出席会议有效表决股份的
o%;弃权o股，占出席会议有效表决股份的0%。
5、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于修改<金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程（草案）>的议案》，反对0股，占
出席会议有效表决股份的0%;弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
6、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于公司未来股利分配规划的议案》，反对0股，占出席会议有效表决股份的O%;
弃权o股，占出席会议有效表决股份的0%。
7、以5100万股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100%，审议通过
了《关于修改（公司上市后三年的具体股利分配计划）的议案》，反对0股，占出席会议
有效表决股份的0%;弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。
特此决议。本决议一式3份，由公司留存。
（下接签字页）
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