金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第八次会
议于2012年3月5日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人
数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长林浩亮先生主持。
会议以举手表决的方式通过以下决议：
1、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于公司申请首次公开发行股票
并上市的议案》（议案一）；
2、以赞成票7票，反对票0票，弃权票o票，通过《关于提请股东大会授权董事会办
理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》（议案二）；
3、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于本次公开发行股票前滚存利
润分配政策的议案》（议案三）；
4、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于聘请广东正中珠江会计师事
务所有限公司的议案》（议案四）；
5、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于申报最近三年财务审计报告
的议案》（议案五）；
6、以赞成票5票，反对票0票，回避票、2票，弃权票0票，通过《关于公司最近三年
关联交易价格公允的议案》（议案六）；
7、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于首次公开发行股票并上市后
适用的<金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程（草案）>的议案》（议案七）；
8、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于金发拉比妇婴童用品股份有
限公司募集资金管理制度的议案》（议案八）；
9、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于公司上市后未来三年具体股
利分配计划的议案》（议案九）；
10、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于董事、监事及高级管理人员
行为规范的议案》（议案十）；
11、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于控股股东、实际控制人行为
规范的议案》（议案十一）；
12、以赞成票7票，反对票0票，弃权票．0票，通过《关于2011年度总经理工作报告
的议案》（议案十二）；
13、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于201 1年度董事会工作报告
的议案》（议案十三）；
14、以赞成票7票，反对票0票，弃权票o票，通过《关于201 1年度财务决算报告的
议案》（议案十四）
15、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，通过《关于召开2011年度股东大会的
议案》（议案十五）；2012年3月31日（周六）召开公司2011年度股东大会，审议
上述议案一至议案十四（议案五和议案十二除外）。
本决议一式3份，由公司董事会留存。
（下接签署页）
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