金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2014
年3月22日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长林浩亮先生主持。
会议以举手表决的方式通过了以下决议：
1、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于修改{关于公司申请首次公开发行股票并上
市的议案）的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次
发行上市有关具体事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于稳定公司股价的议案》，本议案需提交公司
股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于公司进行公开承诺并接受约束的议案》，本
议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于修改<金发拉比妇婴童用品股份有限公司章
程（草案）>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于公司未来股利分配规划的议案》，本议案需
提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
7、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于修改（公司上市后三年的具体股利分配计划）
的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
8、经董事会本次会议研究，审议通过了《关于2013年度财务报表的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
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