多喜爱家纺股份有限公司
二〇一四年度第一次临时股东大会会议决议
多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“公司” ）2014年第一次临时股东大
会于2014年3月20日在公司会议室召开，会议由多喜爱家纺股份有限公司董事长陈军先生主持。出席本次大会的股东代表共37人，代表股份9000万股，占公司现有总股本数的100%，符合《中华人民共和国公司法》及《多喜爱家纺股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；
鉴于公司依照规定将对发行方案进行调整，根据中国证监会的审核要求，股东大会需要对本议案的八项内容进行逐项表决，表决情况如下：
1、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
2、股票面值：每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
3、公开发行股份数量：本次公开发行股票总量不超过3,000万股，不低于发行后总股本的25%；预计新股发行数量不超过3,000万股，预计股东公开发售股份数量不超过2,250万股。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和已在深圳证券交易
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所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
5、定价方式：通过向网下投资者询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
6、发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
7、拟上市地点：本次发行完成后，公司选择深圳证券交易所中小板作为本次公开发行的A股上市地。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
8、决议有效期
股东大会关于本次发行股票并上市的决议自公司股东大会审议通过后24个月内有效。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
二、通过《关于〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》；
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根据中国证监会的审核要求，股东大会需要对本议案的九项内容进行逐项表决，表决情况如下：
1、发售条件：
公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，截至审议通过本次公开发行调整方案的股东大会表决日已持有公司股份满36个月的股东将公开发售部分股份。股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
2、股票种类：人民币普通股（A股）
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
3、发售股份的股东及其数量：
① 符合发售股份条件的股东
根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》第五条规定须持股36个月以上且公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更；
公司股东除张海鹰、文新、苏福平、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、胡春来、陈风、刘娟、杨慧、郭亮、王戈、王昕、刘燕、赵计亮、李希、谭美芳、赵传淼、陈国娥、宋丽嫔、胡群、周琴、张应轩、范长录和杨晓梅外，其余11位股东均符合条件。
② 数量确定
预计符合条件股东公开发售的股份数量不超过2250万股，股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。。
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各股东拟公开发售数量上限如下表所示：
序号 股东 现有持股数量(万股) 拟公开发售数量上限（股）
1 陈军 3,421.30 893048.1395
2 黄娅妮 2,680.50 699680.1384
3 达晨财信 1,091.70 284962.3809
4 达晨创投 409.38 106859.7182
5 华清博远 363.90 94986.67722
6 金科担保 227.44 59367.55423
7 陈周盛 121.83 31801.61377
8 王玲 90.97 23746.082
9 黎毅 90.97 23746.082
10 张文 73.10 19080.49841
11 周志文 48.74 12721.11535
合计 8,619.82 22500000
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
4、发售价格：与新股发行的价格相同
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
5、发售方式：与新股发行的方式相同
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权
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股份数的0％。
6、发售费用分摊原则：本次公开发行股票的发行费用由公司承担。
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
7、发售对象：与新股发行的对象相同
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
8、拟上市地：深圳证券交易所中小板
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
9、决议的有效期限：经股东大会批准之日起24个月
表决结果：同意9000万股，占出席会议有效表决权股份数的 100％；反对
0股，占出席会议有效表决权股份数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0％。
三、通过《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》；中国证监会于2013年11月30日发布了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号），该意见要求公司应在公开募集及上市文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。
根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司制订了《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》，预案内容如下：一、股价稳定预案的启动
在公司上市后三年内，若公司股价连续20个交易日的收盘价均低于每股净资产（以上一会计年度审计报告为依据），则触发公司关于股价稳定的预案。
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启动股价稳定措施的具体条件：
A、预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
B、启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。
二、启动股价稳定措施所采取的具体措施：
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：
1、由公司回购股票
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
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