证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-016 号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2022 年 2 月 21 日以专人送达等方式发出通知，并于 2022 年 2 月 28 日在杭州市
滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议由董事长包中海先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足业务发展需要，提高资产运营效率，公司拟于 2022 年度对合并报表
范围内的企业开展总额不超过 108.60 亿元（含）对外担保，其中公司对全资子公司浙江华通医药集团有限公司的下属控股企业浙江景岳堂药业有限公司担保额度为 0.20 亿元（含）；公司全资子公司浙江农资集团有限公司对下属控股企业、控股企业之间及其内部担保额度为 108.40 亿元（含）。担保额度有效期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2022 年度对外担保额度和审批权限的公告》（公告编号：2022-018 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度开展票据池业务的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为降低公司管理成本，提高资金使用效率，公司及控股子公司与国内资信较好的商业银行开展合计共享额度不超过人民币 11 亿元（含）的票据池业务，有效期限为自公司 2022 第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。有效期内，上述票据池额度可以循环滚动使用。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-019 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度开展套期保值业务的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为有效避免外汇市场、经营商品价格的波动所带来的业务经营风险，公司及控股子公司在保障日常经营运作资金需求、不影响公司主营业务发展及有效控制投资风险的前提下，2022 年公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务交易最高额度为 2.31 亿美元或等值货币，商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币 1.00 亿元。上述套期保值业务在限定额度内可循环使用，有效期限为自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日止（不超过 12 个月），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司 2022 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-020 号）。公司独立董
事 对 该 议 案 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事包中海、林昌斌、夏晓峰、
姚瑶、钱木水系关联董事，回避表决。
根据日常生产经营的需要，公司对 2022 年度的日常关联交易情况进行预计。
2022 年度，公司拟与浙江省台州市农资股份有限公司等关联方开展总额不超过197,860 万元（含）的关联交易。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-21 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高闲置自有资金利用效率和收益，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，2022 年度公司拟使用总额度不超过 26.5亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。投资理财额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止（不超过 12 个月）。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-022 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司日常经营需要，公司拟于 2022 年度向合作银行申请最高不超过
30 亿元（含）的综合授信额度。授信期限为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023 号）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事李文华先生因工作调整原因向公司提交了书面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曹勇奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满时止。曹勇奇先生当选非独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
曹勇奇先生简历详见附件。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《 证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-024 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于选举公司战略委员会委员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李文华先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略委员会委员职务。鉴于战略委员会委员空缺，为完善公司治理，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曹勇奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，曹勇奇先生被股东大会选举为董事后，董事会同意补选其为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。调整后，公司战略委员会委员为包中海、林昌斌、钱木水、曹勇奇、吕圭源，其中包中海为战略委员会主任委员。
曹勇奇先生简历详见附件。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《 证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-024 号）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益。公司全资公司浙江农资集团有限公司拟在中信银行股份有限公司杭州西湖支行开立募集资金专项账户，用于“数字化系统升级建设项目”项目的资金存储与使用。同时，公司董事会授权公司管理层及相关职能部门办理开户并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-025号）。
10、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022 年 3 月 16 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026 号）。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
附件
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