浙江华通医药股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：浙江华通医药股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华通医药
股票代码：002758
收购人及一致行动人名称 住所/通讯地址
浙农控股集团有限公司 杭州市滨江区泰安路 199 号浙江农资大厦 5楼
浙江省兴合集团有限责任公司 浙江省杭州市延安路 312 号
浙江兴合创业投资有限公司 浙江省杭州市下城区延安路 312 号
签署日期：2019 年 9 月 16 日
收购人声明
一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在浙江华通医药股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在浙江华通医药股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次发行股份购买资产尚须经上市公司股东大会批准、中国证监会核准。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约。”因此，收购人尚需经上市公司股东大会批准进而免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录......2
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况......5
二、收购人及一致行动人关系的说明......11
第三节 本次收购决定及目的......12
一、本次收购目的......12
二、未来 12 个月内收购人继续增持或处置其已拥有权益的计划......12
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序......13
第四节 权益变动方式......14
一、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况......14
二、本次收购方案......14
三、本次交易已履行及尚未履行的批准程序......27
四、本次收购支付对价的资产的基本情况......28
五、转让限制或承诺、与上市公司之间的其他安排......29
第五节 其他重大事项......31
收购人声明......32
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 浙江华通医药股份有限公司收购报告书摘要
华通医药、上市公司 指 浙江华通医药股份有限公司
华通集团 指 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司，华通医药的控股股东
浙农控股 指 浙农控股集团有限公司
兴合集团 指 浙江省兴合集团有限责任公司，浙农控股的控股股东
浙江省供销社 指 浙江省供销合作社联合社，浙农控股的实际控制人
标的公司、浙农股份 指 浙农集团股份有限公司，浙农控股子公司
本次交易、本次收购 指 华通医药 拟发行股份购买浙农股份全体 股东持有的浙农股
份 100%股权
交易对方 指 浙农控股、泰安泰、兴合集团、兴合创投、汪路平等 16 名
自然人
浙农集团 指 浙江农资集团有限公司，浙农股份的前身
泰安泰 指 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙）
兴合创投 指 浙江兴合创业投资有限公司
汪路平、李盛梁、赵剑平、王自强、陈志浩、方建华、王春
汪路平等 16 名自然人 指 喜、叶郁亭、邵玉英、林昌斌、袁炳荣、戴红联、马群、蔡
永正、罗尧根、吕亮
2019 年 9 月 16 日，上市公司与浙农控股、泰安泰、兴合集
《发行股份购买资产 指 团、兴合创投、汪路平等 16 名自然人签署的《浙江华通医
协议》、重组协议 药股份有 限公司与浙农集 团股份有限公 司股东 关于重大资
产重组的协议》
2019 年 9 月 16 日，上市公司与浙农控股、泰安泰、兴合集
《盈利补偿协议》 指 团、兴合创投、汪路平等 16 名自然人签署的《浙江华通医
药股份有 限公司与浙农集 团股份有限公 司股东 关于重大资
产重组的盈利补偿协议》
2019 年 9 月 1 日，浙农控股与凌渭土等 44 人签署的《凌渭
《股份转让协议》 指 土等 44 人与浙农控股集团有限公司关于浙江绍兴华通商贸
集团股份有限公司之股份转让协议》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
说明：本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）浙农控股
1、浙农控股的基本情况
公司名称 浙农控股集团有限公司
注册地 杭州市滨江区泰安路 199 号浙江农资大厦 5 楼
法定代表人 汪路平
注册资本 55,000 万元
统一社会信用代码 913300003440940121
企业类型 其他有限责任公司
农用簿膜、钢材、矿产品、百货、服装、化工产品（不含危险品及
易制毒化学品）、针纺织品、工艺品、塑料制品、土畜产品、文化用
经营范围 品、五金交电、建筑材料、金属材料、仪器仪表、棉花、棉纱、化
纤原料及制品的销售，进出口业务，仓储服务，停车服务，房屋租
赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
经营期限 2015-06-29 至 2035-12-31
2、浙农控股股权结构及控制关系
（1）浙农控股的股权结构
截至本报告书摘要签署之日，浙农控股与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
（2）浙农控股控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署之日，浙农控股的控股股东为兴合集团，其基本情况如下表所示：
公司名称 浙江省兴合集团有限责任公司
注册地 浙江省杭州市延安路 312 号
法定代表人 邵峰
注册资本 100,000 万元
统一社会信用代码 91330000142912224B
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
实业投资，国内贸易，经营进出口业务，资产管理，科技开发，仓
经营范围 储服务（除危险品），信息咨询服务，设计、制作、代理国内各种广
告，旅游服务（不含旅行社）。
经营期限 1950-01-01 至无固定期限
截至本报告书摘要签署之日，浙农控股的实际控制人为浙江省供销社。
浙江省供销社是由浙江省人民政府领导的参公管理事业单位，是集体所有制
的合作经济组织，管理监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表职能，确保
社有资产保值增值。
浙农控股的控股股东、实际控制人最近两年未发生变更。
（3）浙农控股控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的情况
截至本报告书摘要签署之日，浙农控股的实际控制人浙江省供销社下属仅有
兴合集团一家尚存续经营的公司。浙农控股的控股股东兴合集团控制的核心企业
（企业集团）、关联企业的情况如下表所示：
单位：万元
序号 公司名称 注册资本 表决权比例 主要业务
浙农控股集团有限公司 农资、塑化、汽车、外贸、
1 55,000.00 59.26% 房地产、金融投资
浙江新大集团有限公司 进出口 、内贸 、房产、投
2 50,000.00 51.00% 资
3 浙江特产集团有限公司 28,350.00 51.00% 纺织原料、塑化、钢材等
4 浙江福士达集团有限公司 28,200.00 51.00% 进出口
5
