002757 深市 南兴股份

证券代码：002757        证券简称：南兴股份      公告编号：2021-052 号
                        南兴装备股份有限公司

                  2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）14:30

    网络投票时间：2021 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2、股权登记日：2021年7月26日（星期一）

    3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：詹谏醒董事长

    7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计9名，所持（代表）股份数168,393,580股，占公司有表决权股份总数的56.9945%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共8名，代表股份168,391,980股，占公司总股本的56.9939%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共1名，所持（代表）股份数1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

    4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

    四、提案审议及表决情况

    与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

    1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    同意 168,393,580 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小投资者表决结果：同意 2,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

    广东君信律师事务所律师戴毅、陈晓璇到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


  六、备查文件

  1、2021年第一次临时股东大会决议；

  2、广东君信律师事务所关于南兴装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                南兴装备股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二一年八月三日