证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2020-025 号
南兴装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
通知于 2020 年 4 月 12 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日以
现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
《2019 年年度报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2020 年度第一季度报告>的议案》
《2020 年第一季度报告全文》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《2020 年第一季度报告正文》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
三、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了詹任宁先生《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019
年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。
《2019 年度总经理工作报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
四、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
《 2019 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》中的相关章节内容。
公司独立董事冯敏红、高新会、姚作为向董事会提交了《2019 年度独立
董事述职报告》。《2019 年度独立董事述职报告》内容详见见 2020 年 4 月
23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
2019 年度，公司实现营业收入 151,997.28 万元，增长 35.00%；利润总额
为 23,403.13 万元，增长 24.31%；归属于上市公司股东的净利润为 20,424.54万元，增长 24.85%。
《2019 年度财务决算报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的 196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5股。剩余未分配利润 553,189,533.59 元结转以后年度分配。上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照上述分配比例不变的原则进行调整。
公司董事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司
章程》的规定。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度利润分配资本
公积金转增股本预案的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>及内部控制规则落
实自查表的议案》
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2020年 4 月 23 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
八、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2020]004280 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；东莞证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
九、审议通过了《关于<2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案。参与本次董事会会议的董事逐项审议了如下子议案：
1、2020 年度高级管理人员薪酬方案
根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了 2020 年度高级管理人员薪酬方案。
关联董事詹任宁、杨建林回避了该议案的表决。
表决结果：5 票，0 票否决，0 票弃权。
2、2020 年度董事薪酬方案
根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了 2020 年度董事薪酬方案。
全体董事回避表决，上述董事薪酬方案提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《2020 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬方案》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构，聘期一年。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请公
司 2020 年度审计机构的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，具备合理性；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更会计政策
的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于 2020 年关联交易预计的议案》
公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2020 年预计发生关联交易总金额不超过 1,881 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2020
年度关联交易预计的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王宇杰回避了该议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》
公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，续聘何健伟先生为公司副总经理，负责公司国内销售的相关工作，任期与公司第三届董事会任期一致。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘公司副总经理的公告》
内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个与内有效。
公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品
的公告》内容详见 2020
查看PDF原文
