002756 深市 永兴材料

证券代码：002756          证券简称：永兴材料        公告编号：2021-089 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

          第五届董事会第十六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以书
面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第五
届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2021 年 10 月 27 日在公司二楼会议室召开，
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事李郑周、独立董事赵敏、张莉、成国光以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、关于《2021 年第三季度报告》的议案

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  公司《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                        永兴特种材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日