002756 深市 永兴材料

证券代码：002756          证券简称：永兴材料        公告编号：2021-090 号
              永兴特种材料科技股份有限公司

          第五届监事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以书
面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十一次临时会议
的通知。会议于 2021 年 10 月 27 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，其中监事徐法根以通讯方式参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

  一、关于《2021 年第三季度报告》的议案

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

  董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2021 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

                                        永兴特种材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日