002753 深市 永东股份

证券代码：002753        证券简称：永东股份        公告编号：2021-089
债券代码：128014        债券简称：永东转债

          山西永东化工股份有限公司

        第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2021 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的
形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

  《2021 年第三季度报告》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件：

  1、第五届董事会第三次会议决议

  特此公告。

                                      山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十五日